«Ведомости»: Росфинмониторинг выявил сомнительных операций на 5 млрд рублей

Заседание коллегии Росфинмониторинга/fedsfm.ru
Заседание коллегии Росфинмониторинга/fedsfm.ru

Росфинмониторинг нашел 4197 подконтрольных россиянам офшорных компаний в материалах "панамского досье", пишут «Ведомости».

Начальник управления финразведки по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции в Высшей школе экономики отметил, что вся информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян уже передана в правоохранительные органы.

Компании граждан РФ провели "множество сомнительных финансовых операций" на сумму свыше 5 млрд рублей. Более половины из этих фирм зарегистрированы на Британских Виргинских островах, из прочих юрисдикций также особо популярны Панама и Багамские острова.

Росфинмониторинг предожил создать несколько дополнительных инструментов для борьбы с коррупцией, в частности, разработать систему декларирования доходов и расходов при расторжении брака, а также составить реестр публичных должностных лиц, чтобы банки могли проверять клиентов.

Если Вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите Shift + Enter или Нажмите тут.